آخرین مقالات
 پنجشنبه, 19 آبان 1390 06:24
|
|
دوشنبه, 22 فروردين 1390 05:44
|
|
جمعه, 15 مرداد 1389 12:31
|
|
جمعه, 15 مرداد 1389 12:31
|
|
سه شنبه, 22 تیر 1389 06:26
|
 شنبه, 15 خرداد 1389 17:04
|
| دستگیری اعضا یک شرکت هرمی |
 |
 |
 |
| نوشته شده توسط امیر | |||
| شنبه, 13 تیر 1388 05:53 | |||
|
چهار نفر از سرشاخههای اصلی یک شرکت سرمایه گذاری هرمی به اسم "PIC" توسط اطلاعات بوشهر دستگیر شدند و هم اکنون در حال بازجویی می باشند.  آقایان نصیر همتکار، مهدی ذوقی، امیر دروند عراقی و محمد نهضت سرشاخههای اصلی شرکت هرمی پی آی سی در ایران بودند که پس از چندین ماه زیرنظر بودن و جمع آوری مستندات و ادله مثبته توسط نیروهای اطلاعاتی بوشهر بالاخره دستگیر و روانه بازداشتگاه اطلاعات بوشهر شدند. شرکت هرمی پی س آی (Portfolio investment company) علاوه بر فعالیت در شهرهای ایران (از جمله تهران و بوشهر و ...) در کشور تاجیکستان نیز فعالیت می نمودند. از میان افراد فوق امیر دروند عراقی عمدتا فعالیت های خود را در کشور تاجیکستان متمرکز نموده بود. گردانندگان شرکت پی آی سی برخلاف عنوان خود (شرکت سرمایه گذاری)، یک شرکت سرمایه گذاری نیست بلکه مبالغ دریافتی از زیرشاخه ها را به عنوان سود عملکرد به اشخاص بالادستی پرداخت می نموده و مبالغی را نیز صرف خرید املاک برای خود در خارج از کشور می نمودند تا در فرصتی مناسب و پس از اینکه مبالغ زیادی به دست آورند، یکباره ارتباط خود را با زیرشاخههای فریب خورده قطع نموده و به اداره املاک خود در خارج از کشور مشغول شوند.
|
|||
| آخرین به روز رسانی در سه شنبه, 17 شهریور 1388 05:48 |